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quarta-feira, 11 de julho de 2012

JOGO DO BICHO AGORA É CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO...


São Paulo, SP – A partir de agora, o jogo do bicho e a exploração de máquinas caça-níqueis poderão ser considerados crimes e terão punições mais rígidas. O “Diário Oficial” da União publicou a nova lei de combate à lavagem de dinheiro, aprovada no início de junho pelo Senado. As informações são da Agência Brasil. 
Contraventores
Sancionada sem vetos pela presidente Dilma Rousseff, a nova lei amplia os tipos de crimes que podem ser enquadrados como lavagem de dinheiro. A legislação anterior, de 1998, considerava lavagem de dinheiro apenas a maquiagem de recursos ligados ao tráfico, ao terrorismo ou à crimes contra a administração pública. 

A lei também ampliou os tipos de profissionais obrigados a enviar informações ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Econômicas), órgão ligado ao Ministério da Fazenda que monitora transações suspeitas. 

Entre as categorias incluídas, estão doleiros, comerciantes de artigos de luxo, empresários de atletas, contadores, consultores e auditores. A nova lei também abrange os sistemas de mercado de balcão organizado (negociações de compra e venda de ativos financeiros registradas fora das bolsas de valores). 

As penas, entre três e dez anos de reclusão, foram mantidas, com a possibilidade de serem elevadas em até dois terços, em caso de reincidência, e reduzidas na mesma proporção se o acusado colaborar com as investigações. 

No entanto, o benefício pode ser requerido mesmo por quem já tiver sido condenado e quiser ter a pena diminuída. A nova lei também elevou as multas. O valor máximo foi multiplicado em cem vezes, passando de R$ 200 mil para R$ 20 milhões.

Postado no Site Gazeta de Alagoas:
Fotografia do Blog Visão La Fora:

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